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SOS antiriciclaggio. La segnalazione di operazioni sospette nella V Direttiva. Aggiornato al d.lgs. 125/2019
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Da diversi anni il legislatore ha introdotto contro il fenomeno dell'introduzione di capitali illeciti nel circuito economico-finanziario, ormai globalizzato, meccanismi di prevenzione sempre più sofisticati. L'opera propone un'accurata analisi dell'istituto della Segnalazione di Operazioni Sospette e delle sue, dirette ed indirette, implicazioni, quale principale strumento di collaborazione attiva, non mancando di percorrere, ad uso dei professionisti e di tutti i soggetti obbligati, il necessario iter dell'adeguata verifica della clientela e delle prestazioni professionali od operazioni da questa compiute: dall'obbligo di segnalazione nel sistema di prevenzione del riciclaggio, alla compressione del diritto di difesa, alla riservatezza del segnalante. Il tutto puntellato da utili indicazioni esecutive che richiamano le ultimissime previsioni normative (D.Lgs. 125/2019).
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Autore:
Editore:
Anno edizione:
2019
In commercio dal:
27 novembre 2019
Tipo:
Libro universitario
Pagine:
176 p., Brossura
EAN:
9788832494402
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Giuseppe.D.
29 ottobre 2020
Molto utile e ben scritto, chiaro e sistematico. Utilissima la parte del terzo capitolo che contiene un focus sulle ispezioni e i controlli antiriciclaggio. Interessanti le considerazioni in merito alla qualificazione giuridica delle segnalazioni di operazioni sospette.
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pasquale
28 febbraio 2020
Pensavo fosse un testo tecnico sulla procedura di segnalazione di operazioni sospette ma mi sbagliavo di grosso. È la solita disquisizione logorroica all’italiana sull’esegesi della norma che nulla ha a che vedere con l’operatività della procedura antiriciclaggio. Lo sconsiglio vivamente. Tutto quello che è riportato nel testo è facilmente consultabile in rete gratuitamente.
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