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La segnalazione di operazioni sospette - Chiara Gonzadi,Rossella Sabatelli - copertina

LIBRO

La segnalazione di operazioni sospette

Name: segnalazione di operazioni sospette
Price: 16.62 EUR
Availability: InStock
Author: Chiara Gonzadi
ISBN: 8865581557

di Chiara Gonzadi (Autore)

Rossella Sabatelli (Autore)

Ecra, 2015

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Descrizione

In questo terzo volume della "Serie Antiriciclaggio", le autrici affrontano il tema della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Tale contrasto dipende, oltre che dall'azione delle autorità pubbliche a ciò preposte, anche dalla collaborazione attiva degli intermediari, tra cui le BCC-CR, individuati dal Decreto legislativo n. 231/2007. La segnalazione delle operazioni sospette è lo strumento finale attraverso il quale si esplica tale collaborazione. Dopo una disamina dell'inquadramento normativo, il volume si sofferma sull'iter interno (obblighi dei dipendenti, dei responsabili dell'unità operativa, della funzione antiriciclaggio, delle segnalazioni di operazioni sospette) ed esterno di segnalazione.

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Dettagli

Autore:

Chiara Gonzadi, Rossella Sabatelli

Editore:

Ecra

Collana:

Strumenti pocket

Anno edizione:

2015

In commercio dal:

1 gennaio 2015

Tipo:

Libro tecnico professionale

Pagine:

132 p., Brossura

EAN:

9788865581551

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