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L' antiriciclaggio in Italia. L'applicazione della normativa alla luce delle ultime novità e dei DMEF del febbraio 2006
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Il testo si pone in primo luogo l'obiettivo di tracciare le linee guida per un corretto adeguamento in relazione agli adempimenti richiesti (identificazione, registrazione in Archivio Unico, rilevazione e segnalazione di operazioni sospette), e più in generale di informare su quali siano le strategie a breve, medio e lungo termine nel contrasto al riciclaggio di denaro di provenienza illecita. Nella prima parte, si introducono le politiche e logiche che hanno portato alla introduzione ed alla evoluzione nel tempo di questa normativa, chiarendone gli obiettivi (dichiarati e non), e evidenziando i limiti imposti sia agli attori economici che ai singoli cittadini. Nella seconda parte, attraverso un percorso logico di corretta gestione delle informazioni finalizzata alla prevenzione dei rischi ed all'involontaria commissione di illeciti, si forniscono le indicazioni necessarie per l'adeguamento, passando in rassegna analiticamente i singoli step, e concludendosi con le sanzioni cui si è esposti in caso di mancato rispetto della vigente normativa.
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Autore:
Editore:
Collana:
Anno edizione:
2006
In commercio dal:
1 gennaio 2006
Tipo:
Libro tecnico professionale
Pagine:
160 p., Brossura
EAN:
9788861090170
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PGM
15 gennaio 2007
Il libro all'apparenza tratta solo di un aspetto normativo e applicativo della legge antiriciclaggio: al contrario, oltre a dare delle importanti e chiare indicazioni sul processo di adeguamento, affronta in modo molto interessante il tema del controllo dei flussi finanziari (sia nei confronti dei singoli che delle imprese), informando a 360° su quali siano le strategie nella lotta al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, e di conseguenza alla criminalità organizzata. Infatti, come è emerso anche in occasione della pubblicazione del Decreto Bersani, vengono messe in atto azioni di controllo che toccano tutti i cittadini: il libro ha il pregio di affrontare anche questa tematica in modo schietto e chiaro, spiegando come avviene e chi lo attua, quali siano i rapporti e gli scambi informatici con gli altri Paesi e gli altri organi di controllo. Ma è anche un ottimo manuale con chiari e dettagliati riferimenti per il corretto adeguamento richiesto dagli adempimenti (identificazione, registrazione in Archivio Unico, rilevazione e segnalazione di operazioni sospette) dal Ministero dell'Economia e delle Finanze dello scorso febbraio. In 4 aggettivi: chiaro, diretto, sintetico e puntuale.
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