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Manuale antiriciclaggio. Testo nominativo, scenario, piano di lavoro, limiti di importo, soggetti, adempimenti, sanzioni, III direttiva comunitaria - Giuseppe Roddi - copertina

LIBRO USATO

Manuale antiriciclaggio. Testo nominativo, scenario, piano di lavoro, limiti di importo, soggetti, adempimenti, sanzioni, III direttiva comunitaria

Name: Manuale antiriciclaggio. Testo nominativo, scenario, piano di lavoro, limiti di importo, soggetti, adempimenti, sanzioni, III direttiva comunitaria
Price: 40.20 EUR
Availability: InStock
Author: Giuseppe Roddi
ISBN: 8889381051

di Giuseppe Roddi (Autore)

Altagamma, 2006

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Descrizione

Il volume è suddiviso in otto sezioni. Le prime due, a carattere manualistico e corredate da tavole di sintesi, espongono le definizioni tecniche, l'identificazione delle autorità competenti e dei soggetti preposti alla disciplina del riciclaggio, anche nel percorso storico della loro evoluzione normativa. Nelle restanti sezioni si collocano l'apparato normativo principale a carattere nazionale (con la legge fondamentale del 1991, n.197), le disposizioni della Banca d'Italia, le disposizioni e i pareri UIC nonché del Comitato Antiriciclaggio. A livello internazionale e comunitario, ampio spazio è dato alla Convenzione di Strasburgo 1990, alle raccomandazioni GAFI (2003) e alla recente III Direttiva CE 2005/60/CE in materia di antiriciclaggio.

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Dettagli

Autore:

Giuseppe Roddi

Editore:

Altagamma

Collana:

Percorsi di economia e diritto

Anno edizione:

2006

Tipo:

Libro tecnico professionale

Pagine:

744 p.

EAN:

9788889381052

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