La IV direttiva antiriciclaggio e antiterrorismo. I nuovi obblighi per gli intermediari finanziari e i professionisti

di Gennaro Tramontano (Autore)

Massimo Berselli (Autore)

Vito Bisceglie (Autore)

Aracne, 2011

L'allineamento della normativa antiriciclaggio dell'Unione Europea agli standard internazionali e alle raccomandazioni del 2012 della Financial Action Task Force. L'inclusione dei reati tributari nel novero dei predicate offense. L'estensione e il rafforzamento delle attività delle Financial Intelligence Unit. Innovative previsioni sulla trasparenza e l'accesso a informazioni relative alla titolarità effettiva di società e trust. Un approccio più stringente in tema di sanzioni e misure amministrative in direzione di una maggiore armonizzazione delle singole discipline nazionali. Queste le maggiori novità della Direttiva n. 2015/849. La presente opera illustra, con commento articolo per articolo, le previsioni contenute nella Direttiva ed esamina le disposizioni della legge di delegazione europea e del decreto del Ministro dell'interno del 25 settembre 2015, con cui sono stati definiti, per la prima volta, gli indicatori di anomalia per agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo da parte degli uffici della Pubblica amministrazione.

• Autore: Gennaro Tramontano, Massimo Berselli, Vito Bisceglie
• Editore: Aracne
• Collana: Legislazione degli intermediari
• Edizione: 60
• Anno edizione: 2011
• Tipo: Libro tecnico professionale
• Pagine: 192 p., ill. , Brossura
• EAN: 9788854890374