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Frode fiscale su attività lecite e riciclaggio di denaro. Antiriciclaggio per i professionisti - Giuseppe Rebecca, Giancarlo Cervino - copertina

LIBRO

Frode fiscale su attività lecite e riciclaggio di denaro. Antiriciclaggio per i professionisti

Name: Frode fiscale su attività lecite e riciclaggio di denaro. Antiriciclaggio per i professionisti
Price: 21.85 EUR
Availability: InStock
Author: Giuseppe Rebecca
ISBN: 8814126739

di Giuseppe Rebecca (Autore)

Giancarlo Cervino (Autore)

Giuffrè, 2006

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Dettagli

Autore:

Giuseppe Rebecca, Giancarlo Cervino

Editore:

Giuffrè

Collana:

Cosa & come. Società

Anno edizione:

2006

In commercio dal:

1 gennaio 2006

Tipo:

Libro tecnico professionale

Pagine:

XVII-274 p.

EAN:

9788814126734

La recensione di IBS

Scopo principale di questo libro è di creare un prontuario per l'individuazione, da parte dei professionisti italiani, di quelle operazioni sospette che fanno capo a reati di natura fiscale su operazioni lecite, talvolta effettuate anche con l'ausilio (e/o la complicità) di strutture e professionisti esteri. Questo può verificarsi grazie alla relativa facilità di occultamento e di riciclaggio concessa dall'uso di strutture che permettono di nascondere l'identità dei beneficiari economici situati in Paesi in cui l'evasione, e talvolta la frode fiscale, non sono reati puniti penalmente o non rientrano nella categoria dei delitti non colposi e sono solo sanzionati amministrativamente (o addirittura non sanzionati del tutto).
Con questo libro si è voluto quindi realizzare una guida pratica all'individuazione di queste operazioni, alla loro valutazione ed all'analisi dell'impatto di una eventuale segnalazione alle Autorità competenti, non solo per il cliente, ma anche per il professionista.

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